지배구조
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이사회 운영현황
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| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
이사의 성명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가삼현 출석률 100% |
정기선 출석률 75% |
임석식 출석률 100% |
최혁 출석률 100% |
김홍기 출석률 100% |
조영희 출석률 100% |
||||
| 찬반여부 | |||||||||
| 1회차 | 2023.01.03 | ㆍ재무적투자자와 합의서 체결 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (신규선임) |
찬성 |
| 2회차 | 2023.02.07 | ㆍ제49기 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| ㆍ제49기 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| ㆍ준법지원인 변경 선임 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| ㆍ공정거래자율준수 관리자 변경 선임 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| [보고사항]ㆍ'22년 내부회계관리제도 운영실태 보고(대표이사) | - | - | - | - | - | - | |||
| 3회차 | 2023.02.24 | ㆍ특수관계인과의 거래한도 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| ㆍ현대학원 기부금 출연 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| ㆍ제49기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| [보고사항]ㆍ'22년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고(감사위원회) ㆍ'22년 하반기 공정거래자율준수 실태 점검 보고 ㆍ기업인수 입찰 참여 보고 |
- | - | - | - | - | - | |||
| 4회차 | 2023.03.28 | ㆍ이사회 의장 선임 및 직무대행 순서 결정의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (임기만료) |
찬성 | 찬성 |
| ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| ㆍ내부거래위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| ㆍESG위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| ㆍ본점 소재지 변경 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 5회차 | 2023.04.27 | ㆍ중소형선 추진패키지 사업 양수 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| [보고사항]ㆍ'23년 1분기 영업실적 보고 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6회차 | 2023.07.27 | ㆍ'23년 하반기 안전보건경영계획 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| ㆍHD현대중공업㈜ 멕시코 Trion FPU Project 모회사 보증 제공 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| ㆍHD현대중공업㈜ 카타르 RUYA Project 입찰 참여를 위한 모회사 보증 제공 여부에 관한 대표이사 위임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| ㆍBWTS 사업 양수 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| ㆍHD현대㈜와의 부동산 임대차 변경 계약 체결 및 이행 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| [보고사항]ㆍ'23년 상반기 영업실적 보고 ㆍ준법통제기준 운영실태 점검보고 |
- | - | - | - | - | - | |||
| 7회차 | 2023.10.26 | ㆍHD현대중공업모스 주식회사 지분 매각 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 미참석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| [보고사항]ㆍ'23년 3분기 영업실적 보고 ㆍ'23년 상반기 공정거래 자율준수 실태점검 보고 |
- | - | - | - | - | - | |||
| 8회차 | 2023.12.08 | ㆍ주주확정 기준일 설정의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| ㆍ이사 등과 회사 간의 거래한도 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| ㆍ주요주주 등 이해관계자와의 거래 한도 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| ㆍ임원 보상체계 변경 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| ㆍ이화일반산업단지 2BL 매각 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
내부거래위원회 운영현황
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| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 내부거래위원 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가삼현 출석률 100% |
임석식 출석률 100% |
최혁 출석률 100% |
김홍기 출석률 100% |
조영희 출석률 100% |
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| 찬반여부 | ||||||||
| 내부거래위원회 | 2023.02.24 | ㆍ내부거래책임자 변경 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (신규선임) |
찬성 |
| [보고사항]ㆍ'22년 거래상대방 선정기준 및 내부거래 운영실태 점검 보고 | - | - | - | - | - | |||
감사위원회 운영현황
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| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 감사위원회 위원의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최혁 출석률 100% |
임석식 출석률 100% |
김홍기 출석률 100% |
조영희 출석률 100% |
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| 찬반여부 | |||||||
| 1회차 | 2023.02.07 | [보고사항]ㆍ'22년 외부감사인 감사 결과 보고 ㆍ지배기구와 외부감사인과의 커뮤니케이션 ㆍ내부감사 업무보고 ㆍ'22년 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
- | - | - | 해당사항 없음 (신규선임) |
- |
| 2회차 | 2023.02.24 | ㆍ'22년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고서 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| ㆍ제49기 정기주주총회 목적사항 등 심의의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| [보고사항]ㆍ연결내부회계관리제도 구축현황 보고 | - | - | - | - | |||
| 3회차 | 2023.04.27 | ㆍ외부감사인 비감사용역 제공에 대한 사전 승인의 건 | 원안가결 | 해당사항 없음 (임기만료) |
찬성 | 찬성 | 찬성 |
| ㆍ'22년 외부감사인 감사활동 평가 결과 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| [보고사항]ㆍ'23년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고 ㆍ'23년 감사위원회 활동계획 보고 ㆍ'23년 1분기 외부감사인 검토결과 보고 ㆍ지배기구와 외부감사인간의 커뮤니케이션 |
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| 4회차 | 2023.07.27 | [보고사항]ㆍ'23년 상반기 외부감사인 검토 결과 보고 ㆍ지배기구와 외부감사인과의 커뮤니케이션 ㆍ장기공사수익 회계처리 현황보고 (금융감독원 '24년 재무제표 중점점검 사항) |
- | - | - | - | |
| 5회차 | 2023.10.26 | [보고사항]ㆍ내부감사 업무 보고 ㆍ'23년 3분기 검토 결과 보고 ㆍ지배기구와 외부감사인과의 커뮤니케이션 ㆍ'23년 상반기 연결내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 ㆍ'23년 상반기 연결내부회계관리제도 감사위원회 독립평가 보고 |
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ESG위원회 운영현황
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| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ESG위원 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가삼현 출석률 100% |
임석식 출석률 100% |
최혁 출석률 100% |
김홍기 출석률 100%% |
조영희 출석률 100% |
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| 찬반여부 | ||||||||
| ESG 위원회 | 2023.02.07 | ㆍ탄소중립 로드맵 및 대외 선언 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (신규선임) |
찬성 |
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[보고사항]
ㆍ'22년 ESG 경영실적 및 '23년 추진계획 보고 ㆍ'23년 ESG KPI 수립 보고 ㆍ비재무 리스크 관리 추진 계획 보고
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| 2023.03.28 | ㆍESG위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (임기만료) |
찬성 | 찬성 | |
