지배구조
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이사회 운영현황
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| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
이사의 성명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 권오갑 출석률 0% |
가삼현 출석률 100% |
정기선 출석률 100% |
최혁 출석률 100% |
임석식 출석률 100% |
윤용로 출석률 100% |
||||
| 찬반여부 | |||||||||
| 1회차 | 2022.01.06 | ㆍ현대엔진(유) 지분양도 승인의 건 | 가결 | 미참석 | 찬성 | 해당사항 없음 (신규선임) |
찬성 | 찬성 | 찬성 |
| ㆍ현대중공업(주) 카타르 NFPS Compression Project 모회사 보증서 제공 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 2회차 | 2022.01.19 | [보고사항]ㆍ현대삼호중공업(주) 기업공개 추진 보고 | - | 미참석 | - | - | - | - | |
| 3회차 | 2022.02.07 | ㆍ제48기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 미참석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| ㆍ제48기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| [보고사항]ㆍ'21년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - | - | - | - | - | |||
| 4회차 | 2022.02.21 | ㆍ제48기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 | 가결 | 미참석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| [보고사항]ㆍ'21년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 ㆍ'21년 하반기 공정거래자율준수 운영실태 점검 보고 |
- | - | - | - | - | - | |||
| 5회차 | 2022.03.22 | ㆍ대표이사 선임의 건 | 가결 | 해당사항 없음 (사임) |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (사임) |
| ㆍ이사회 의장 선임 및 직무대행 순서 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| ㆍ내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| ㆍESG위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| [보고사항]ㆍ현물출자 및 투자계약 등 관련 계약 해제 | - | - | - | - | - | ||||
| 6회차 | 2022.04.28 | ㆍ이사 겸직 승인의 건 - 정기선 이사 : HD현대(주), 한국조선해양(주) |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| ㆍ현대서부유치원 폐원 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| [보고사항]ㆍ'22년 1분기 영업실적 보고 ㆍ(주)코마스 법인청산 보고 |
- | - | - | - | - | ||||
| 7회차 | 2022.05.16 | ㆍ현대중공업(주) 지분 일부 매각 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 8회차 | 2022.07.29 | [보고사항]ㆍ'22년 상반기 영업실적 보고 ㆍSD사업부 신설 보고 |
- | - | - | - | - | ||
| 9회차 | 2022.10.27 | ㆍ경영자문 및 경영지원 용역계약 체결 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| ㆍ부동산 임대차 계약 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||||
| [보고사항]ㆍ'22년 3분기 영업실적 보고 ㆍ'22년 준법통제기준 운영실태 보고 ㆍISO 37001 부패방지경영 시스템 인증 보고 |
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| 10회차 | 2022.12.09 | ㆍ제49기 정기주주총회 권리행사 기준일 설정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| ㆍ이사 등과 회사간의 거래 한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| ㆍ특수관계인과의 거래 한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| ㆍ서부동 직장어린이집 토지 매각 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| ㆍ브랜드 사용 계약 체결 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| [보고사항]ㆍ'22년 3분기 영업실적 보고 ㆍ'22년 준법통제기준 운영실태 보고 |
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내부거래위원회 운영현황
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| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 내부거래위원 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가삼현 출석률 100% |
임석식 출석률 100% |
최혁 출석률 100% |
윤용로 출석률 100% |
조영희 출석률 100% |
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| 찬반여부 | ||||||||
| 1회차 | 2022.02.21 | ㆍ내부거래책임자 변경 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (신규선임) |
| [보고사항]ㆍ'21년 거래상대방 선정기준 및 내부거래 운영실태 점검 보고 | - | - | - | - | - | |||
| 2회차 | 2022.03.22 | ㆍ내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음(사임) |
찬성 |
감사위원회 운영현황
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| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 감사위원회 위원의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최혁 출석률 100% |
임석식 출석률 100% |
윤용로 출석률 100% |
조영희 출석률 100% |
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| 찬반여부 | |||||||
| 1회차 | 2022.02.07 | [보고사항]ㆍ'21년 외부감사인 감사 결과 보고 ㆍ지배기구와 외부감사인과의 커뮤니케이션 ㆍ내부감사 업무 보고 ㆍ'21년 내부회계관리제도 평가 보고 ㆍ'21년 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
- | - | - | - | 해당사항 없음 (신규선임) |
| 2회차 | 2022.02.21 | ㆍ'21년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| ㆍ제48기 감사보고서 제출 및 정기주주총회 회의 목적사항 심의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 3회차 | 2022.03.22 | ㆍ 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (사임) |
찬성 |
| ㆍ'21년 외부감사인 감사활동 평가결과 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| [보고사항]ㆍ'22년 감사위원회 활동계획 보고 | - | - | - | - | |||
| 4회차 | 2022.04.28 | ㆍ'22년 외부감사 계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| [보고사항]ㆍ'22년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 및 내부회계관리규정 개정사항 보고 ㆍ'22년 1분기 검토결과 ㆍ지배기구와 외부감사인과의 커뮤니케이션 |
- | - | - | - | |||
| 5회차 | 2022.07.29 | [보고사항]ㆍ'22년 상반기 검토결과 ㆍ지배기구와 외부감사인과의 커뮤니케이션 |
- | - | - | - | |
| 6회차 | 2022.10.27 | ㆍ'23년 외부감사인 신규 선임 관련 사전문서화 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| [보고사항]ㆍ내부감사 보고 ㆍ'22년 3분기 검토 결과 보고 ㆍ지배기구와 외부감사인과의 커뮤니케이션 ㆍ'22년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 ㆍ'22년 상반기 내부회계관리제도 감사위원회 독립평가 보고 |
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| 7회차 | 2022.12.09 | ㆍ외부감사인 선정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
ESG위원회 운영현황
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| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ESG위원 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가삼현 출석률 100% |
임석식 출석률 100% |
최혁 출석률 100% |
윤용로 출석률 100% |
조영희 출석률 100% |
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| 찬반여부 | ||||||||
| ESG 위원회 | 2022.02.07 | [보고사항]ㆍ'21년 ESG 추진 실적 및 '22년 계획 보고 | - | - | - | - | - | 해당사항 없음 (신규선임) |
